Buku Kasus Penipuan Internet: World Wide Web of Deceit ditulis oleh Joseph T. Wells dan diterbitkan pada tahun 2010, dan beberapa kasus mencakup masalah uji tuntas bisnis yang mencakup penipuan internet di Indonesia (Investigasi asuransi).
Buku ini berisi studi kasus penipuan internet yang ditulis oleh pemeriksa penipuan yang sebenarnya. Kisah-kisah tersebut dipilih langsung dari ratusan kiriman dan bersama-sama membentuk gambaran yang komprehensif, mencerahkan, dan menghibur dari berbagai jenis penipuan internet di berbagai industri di seluruh dunia. Setiap kasus menguraikan bagaimana penipuan direkayasa, bagaimana itu diinvestigasi, dan bagaimana pelaku dibawa ke pengadilan.
Ada bermacam-macam topik tapi yang menarik perhatian BEPIA adalah cerita tentang seorang karyawan sebuah perusahaan konstruksi yang berbasis di Hongkong. Karyawan tersebut menggunakan nama perusahaan untuk kepentingannya sendiri dan hampir menghancurkan perusahaan.
Kasusnya bermula saat Kepala Operasi Perusahaan Albert Watanabe bertemu dengan Alex Gomez yang menyampaikan presentasi dalam seminar internasional. Albert terkesan dengan presentasi Alex, dan merasa dia sangat cocok dengan keterampilan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan Albert untuk suatu posisi di perusahaan. Pada dasarnya Albert merekomendasikan Alex untuk posisi direktur di kantor di Malaysia dan mendapat persetujuan dari Hong Kong dengan pemeriksaan latar belakang yang tertunda.
Selama beberapa bulan, Alex mendemonstrasikan keahlian yang luar biasa dalam pekerjaannya menangani klien dan karyawan. Karena dia melakukannya dengan sangat baik, Albert merasa tidak tepat untuk membuat orang yang berbakat menjalani pemeriksaan latar belakang. Akibatnya Alex dipekerjakan secara permanen tanpa pemeriksaan latar belakang.
Semuanya berjalan dengan baik sampai karyawan menemukan kemungkinan kesalahan dalam pekerjaan Alex. Hal ini pada gilirannya membuat perusahaan meluncurkan penyelidikan internal rahasia, termasuk penyelidikan forensik komputer dan berbasis Internet. Terungkap bahwa Alex telah menipu perusahaan. Salah satu insidennya adalah pelanggan ditagih melalui akun Gmail Alex, tetapi pembayaran diterima atas nama perusahaan. Setidaknya 37 pelanggan individu yang berbeda telah ditangani oleh Alex dalam 41 bulan sebelumnya, dan dia membubuhkan kode “GMZ” (Gomez) sebelum nama pelanggannya. Akhirnya diketahui bahwa nama dengan kode GMZ tidak muncul dalam keuangan perusahaan. Alex juga mengirim email kepada setiap klien GMZ untuk melakukan pembayaran online dengan mentransfer ke rekening bank tertentu.
Kasus ini menyoroti perlunya pemeriksaan latar belakang dan referensi secara menyeluruh sebagai salah satu pertahanan terdepan terhadap penipuan. Setelah Alex melakukan penipuan terhadap perusahaan, diketahui bahwa sebelumnya dia telah dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya karena kasus suap. Seandainya Albert melakukan pemeriksaan latar belakang, hampir pasti dia tidak akan mempekerjakan Alex (dan jika dia punya alasan apa
pun maka tidak diragukan lagi dia akan jauh lebih waspada). Selama lebih dari 10 tahun, Business Due Diligence Indonesia telah dipercaya oleh banyak kliennya sebagai penyedia mitigasi risiko, termasuk pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi. Untuk informasi lebih rinci tentang bagaimana skrining dapat bekerja untuk perusahaan Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Badan Investigasi Swasta Indonesia dan Badan Investigasi Swasta Bali Eye menawarkan layanan detektif Jakarta di Jakarta. Investigasi Jakarta (Detektif Jakarta) meliputi investigasi pribadi, dan Jasa pencarian. Kami juga dapat menawarkan Medan melalui detektif Medan kami dan juga Bali Investigasi swasta. Layanan kami luas dan mencakup detektif swasta perselingkuhan dan Investigasi asuransi. Kami bekerja di seluruh Indonesia (termasuk Lombok detektif dan Investigasi) dan Jasa Investigasi swasta dan Bali detektif wanita.
Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana Lembaga Investigasi Swasta Indonesia, Agensi Investigasi Swasta Bali Eye, Agensi Detektif Wanita Indonesia atau Uji Tuntas Bisnis Indonesia dapat membantu Anda, silakan hubungi kami. Kami menawarkan layanan investigasi swasta di Jakarta, Bali, Medan, Kalimantan, dan seluruh Indonesia. Layanan kami meliputi orang hilang, mitra curang, uji tuntas bisnis, pengawasan.
Join BEPIA