С риском мошенничества сталкиваются все организации, независимо от их размера. К сожалению, многие из этих угроз носят внутренний характер и осуществляются недобросовестными лицами, нанятыми самой компанией/организацией (Kalimantan Investigation services).
Согласно исследованию мошенничества, проведенному в 2016 году Индонезийским отделением Ассоциации специалистов по борьбе с мошенничеством (ACFE)12, утверждается, что «мошенничество — это скрытая опасность, угрожающая всему миру. Глобальное исследование Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством (ACFE) показывает, что каждый год в среднем 5 % доходов организации становятся жертвами мошенничества». В отчете говорится, что коррупция является наиболее распространенной формой мошенничества в сфере занятости в Индонезии, случаи мошенничества, связанные с занятостью, составили 67 %, за ними следуют неправомерное использование активов — 31 % и мошенничество с финансовой отчетностью — 2 %. По мнению ACFE, общий ущерб от коррупции может достигать 10 миллиардов рупий. Убытки из-за незаконного присвоения активов могут превысить 10 миллиардов рупий.
Результаты опроса показывают, что наиболее распространенным методом выявления мошенничества является «горячая линия», причем основным источником сообщений являются внутренние сотрудники. Информатор — это человек, раскрывающий конфиденциальную информацию или деятельность, которая считается незаконной, неэтичной или неподобающей в частной или государственной организации. Информацию о предполагаемых нарушениях можно классифицировать по-разному, например: нарушения политики/правил компании, законов, нормативных актов или угрозы общественным интересам/национальной безопасности, а также мошенничество и коррупция. Те, кто становится информаторами, могут выбирать между внутренней и внешней подачей информации или заявлений. Внутри организации информатор может довести свои утверждения до сведения других сотрудников обвиняемой организации, например, непосредственного руководителя. Во внешнем плане заявитель может сообщить о своих утверждениях, обратившись к третьим лицам за пределами обвиняемой организации, таким как средства массовой информации, правительство, правоохранительные органы или другие соответствующие стороны. Однако такие информаторы или осведомители рискуют столкнуться с репрессиями, которые могут им навредить. Такие репрессии могут исходить от тех, кого обвиняют или подозревают в неправомерных действиях.
Организации/компании, внедряющие систему информирования о нарушениях, поощряют культуру прозрачности, честности и добросовестности. Такая культура поможет организациям обнаруживать и устранять ранние признаки предполагаемого мошенничества. Некоторые отрасли бизнеса, подверженные повышенному риску мошенничества, такие как банковское дело и финансовые услуги, а также государственное и общественное управление, ввели в действие свои собственные правила информирования о нарушениях, чтобы обеспечить четкий механизм рассмотрения сообщений и жалоб.
Индонезийское законодательство не содержит прямых положений о раскрытии информации, однако закон все же обеспечивает защиту работников, которым известно об уголовных преступлениях, совершенных их работодателями (Kalimantan Investigation Services). В статье 169 Закона о труде № 13/2003 говорится, что работник может потребовать прекращения трудовых отношений, если работодатель побуждает и/или приказывает работнику совершить действие, противоречащее законам и правилам. Работники, которые требуют прекращения трудовых отношений, должны сохранить свои права на получение выходного пособия, премий и компенсационных выплат. Защита информаторов (свидетелей) регулируется индонезийским Законом о защите свидетелей и жертв № 13 от 2006 года.
Частное сыскное агентство Индонезии и частное сыскное агентство Bali Eye предлагают услуги детективов Джакарты в Джакарте. Расследования в Джакарте (Детектив Джакарта) включают в себя как частные, так и деловые расследования. У нас также есть расследования детективов Сулавеси и Калимантана. Мы также можем предложить услуги частного детектива в Сурабайе, а также частного детектива на Бали (услуги детектива Калимантана). Наши услуги обширны и включают в себя детективные и страховые расследования, а также услуги по поиску людей. Мы работаем по всей Индонезии, включая Ломбок и Батам.
Для получения дополнительной информации о том, как частное сыскное агентство Индонезии, частное сыскное агентство Bali Eye, женское детективное агентство Индонезии или индонезийский бизнес Due Diligence могут помочь вам, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы предлагаем услуги частных расследований в Джакарте, на Бали, в Медане, Калимантане и на всей территории Индонезии. Наши услуги включают в себя поиск пропавших людей, мошеннических партнеров, комплексную проверку бизнеса, наблюдение.
Join BEPIA