Советы от частного детектива VIII

Обнаружение профессионального мошенничества

Как работодатель, вы, понятно, считаете, что ваша обязанность и моральный долг — сопереживать и доверять тем, кто работает на вас. Действительно, в большинстве случаев это наиболее разумно. Однако, как бы это ни было важно, необходимо также хотя бы осознавать, что всегда существует вероятность того, что ваши сотрудники могут быть вовлечены в обманную деятельность под прикрытием честности. Большинство работодателей очень поздно понимают, что прямо у них под носом действовал предатель. И самое печальное, что зачастую это оказывается один из самых доверенных сотрудников.

Необходимо выявлять и решать проблему профессионального мошенничества, поскольку оно не только обходится вам в тысячи долларов, но и может привести к разглашению конфиденциальной информации компании. В этой статье мы расскажем о том, как работодатели могут защитить себя от профессионального мошенничества, вовремя распознав поведенческие флажки.

Во-первых, очень важно понять, что мы подразумеваем под профессиональным мошенничеством. Оно подразумевает использование служебного положения для получения личной выгоды. Сотрудник может украсть деньги компании, продать ее имущество (в том числе секреты), сфабриковать финансовые документы или неправомерно использовать корпоративные активы.

Почему это происходит?

По мнению криминолога Дональда Р. Крессея, существует три фактора, которые могут подтолкнуть сотрудника пойти по неправильному пути. Это стимул, возможность и рационализация. Стимул — это фактор, который побуждает человека совершить мошенничество. Первый — это желание жить роскошно, для чего нужны деньги. Вторым возможным мотивом может быть экономический кризис.

Говоря об аспекте рационализации, преступник пытается оправдать свои действия. В некоторых случаях он остро нуждается в деньгах. Он крадет деньги тайно, намереваясь вернуть их позже, пока об этом никто не знает. Однако постепенно он погружается все глубже и глубже, сам того не осознавая. Во-вторых, он решается на кражу, потому что считает это своим правом. Он считает, что ему не платят за то, что он заслуживает. Наконец, он считает, что заслужил это.

Третий аспект, по мнению Дональда Р. Кресси, — это возможность. Сотрудник, о котором идет речь, ищет подходящую возможность для совершения мошенничества. Это либо когда никого нет рядом, либо когда контроль над мошенничеством ослаблен.

Поведенческие паттерны, по которым вы звоните в колокол

• Если у вас есть сотрудник, который работает чрезвычайно усердно. Вы заметите, что он редко берет отгулы или работает в нечетные часы, чтобы выполнить порученные ему задания. Кроме того, он редко уходит в отпуск. Он все планирует, прикрывает или ждет подходящего случая.
• Если у вас есть сотрудник, который живет не по средствам. Например, сотрудник, которому трудно уложиться в месячный бюджет, недавно приобрел дорогую машину или роскошный особняк.
• Если сотрудник находится в затруднительном экономическом положении. Каждый человек в той или иной степени сталкивается с финансовым кризисом. Это может быть непомерный счет за лечение или ипотека на дом. Однако есть и такие, кто погряз в долгах и отчаянно нуждается в деньгах. Если такому человеку дать в руки наличные или чековую книжку, вы тем самым склоните его к воровству.
• Если у сотрудника есть конкретные пристрастия. Это может быть наркомания, алкоголизм или азартные игры. Таким людям всегда нужны деньги, и они готовы на все, чтобы их получить.
• Если сотрудник — настоящий ящик для жалоб. Возможно, есть сотрудники, которые считают, что их недооценивают или недоплачивают, и ищут другие способы обогащения.
• Если есть сотрудник, который вдруг стал очень скрытным в своих действиях и не позволяет никому приступить к выполнению обязанностей.
• Если есть сотрудник, который излишне близок с заинтересованными лицами, поставщиками и клиентами.

Indonesia Private Investigation Agency  (IPIA) along with our sister agency  Bali Eye Private Investigation Agency  (BEPIA) are  fully registered Private Investigation Agencies offering private detective and private investigator services to the Private and Business sectors throughout Indonesia and South East Asia.

Our two agencies both conduct out business due diligence assessments in Indonesia. However, we can also recommend Business Due Diligence Indonesia (BDDI). BDDI specialise purely on business due diligence and pre-employment screening, and with an extensive network of political, financial and business experts, and over ten years specialised focus, they are perhaps the leading experts in their field.