Сборник дел по интернет-мошенничеству: «Всемирная паутина обмана» был написан Джозефом Т. Уэллсом и опубликован в 2010 году, а некоторые дела касаются вопросов комплексной проверки бизнеса, связанных с интернет-мошенничеством в Индонезии.
Книга содержит тематические исследования интернет-мошенничества, написанные настоящими экспертами по мошенничеству. Истории были вручную отобраны из сотен представленных материалов и вместе образуют всеобъемлющую, познавательную и занимательную картину многих видов интернет-мошенничества в различных отраслях по всему миру. В каждом случае описывается, как было организовано мошенничество, как оно расследовалось и как виновные были привлечены к ответственности.
Существует множество тем, но одна из них, которая привлекла внимание BEPIA, — это история о сотруднике строительной компании, базирующейся в Гонконге. Сотрудник использовал название компании в своих интересах и чуть не уничтожил компанию.
Дело начинается с того, что руководитель оперативного отдела компании Альберт Ватанабе встретил Алекса Гомеса, который выступил с презентацией на международном семинаре. Альберт был впечатлен презентацией Алекса и считал, что он идеально соответствует навыкам и опыту, которые Альберту срочно потребовались для должности в компании. По сути, Альберт рекомендовал Альберта на должность директора в офисе в Малайзии и получил одобрение из Гонконга с предстоящей проверкой биографических данных.
На протяжении нескольких месяцев Алекс демонстрировал отличное мастерство в работе с клиентами и сотрудниками. Поскольку дела у него шли так хорошо, Альберт не считал правильным заставлять такого талантливого человека проходить проверку биографических данных. Следовательно, Алекс был принят на работу на постоянной основе без проверки биографических данных.
Все шло хорошо, пока сотрудник не обнаружил возможную ошибку в работе Алекса. Это, в свою очередь, побудило компанию начать конфиденциальное внутреннее расследование, включая компьютерную экспертизу и интернет-расследования. Выяснилось, что Алекс обманул компанию. Один из инцидентов заключался в том, что счета клиентам выставлялись через учетную запись Gmail Алекса, но платежи поступали на имя компании. За предыдущий 41 месяц Алекс обслуживал как минимум 37 различных индивидуальных клиентов, и перед именами своих клиентов он прикреплял код «GMZ» (Гомез). В итоге выяснилось, что имена с кодом ГМЗ в финансах компании не фигурируют. Алекс также отправил электронное письмо каждому клиенту GMZ с предложением совершить онлайн-платежей путем перевода на определенный банковский счет.
Этот случай подчеркивает необходимость тщательной проверки биографических данных и рекомендаций как одного из основных средств защиты от мошенничества. После того как Алекс обманул компанию, выяснилось, что ранее он был вынужден уволиться со своего предыдущего работодателя из-за дела о взяточничестве. Если бы Альберт провел проверку биографических данных, он почти наверняка не нанял бы Алекса (а если бы он это сделал по какой-то причине, то, несомненно, он был бы гораздо более бдительным). Уже более 10 лет компания Business Due Diligence Indonesia пользуется доверием своих многочисленных клиентов как поставщику услуг по снижению рисков, включая проверку анкетных данных и проверку рекомендаций. Для получения более подробной информации о том, как скрининги могут работать на вашу компанию, пожалуйста, свяжитесь с нами.
У агентства частных расследований Bale Eye также есть дочерняя компания, базирующаяся в Джакарте. Пожалуйста, посетите их веб-сайт для получения дополнительной информации – Индонезийское агентство частных расследований. Для более целенаправленной работы и анализа бизнеса мы также направим вас в Business Due Diligence Indonesia.
Join BEPIA